СЕРТИФІКАТ ВІД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

З початком нового навчального року кафедра економіки, підприємництва та права відновила співробітництво з навчально-методичним Центром Державної служби фінансового моніторингу України (ДСФМУ), нашим партнером.  Центр, що відноситься до сфери управління ДСФМУ, забезпечує організацію перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, попередження кіберзлочинності та корупційних дій. До суб’єктів первинного фінансового моніторингу зокрема відносяться: банки, страховики (перестраховки), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрінгові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; компанії з управління активами; оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів; філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України.

А також, спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу:
суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Базового Закону; фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Базового Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Базового Закону; інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

За попередньою домовленістю Центр готовий провести заняття з навчання та підвищення кваліфікації з науково-педагогічними працівниками, аспірантами та студентами (магістри, спеціалісти)  з видачею сертифіката державного зразка. Це відкриває можливість подальшого працевлаштування та успішної кар’єри як у вітчизняних державних установах, так і в закордонних.

Початок занять по мірі комплектування групи. За інформаціє звертатися в кабінет № 304 (Сотниченко Володимир Миколайович)