НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Кафедра економіки, підприємництва та права взяла участь в семінарі на тему «Новації законодавства в сфері фінансового моніторингу», який проходив 28 листопада в навчально-методичному центрі Держфінмоніторингу України. Відкрив семінар директор Центру доктор юридичних наук Чубенко А.Г. В роботі семінару взяли участь суб’єкти первинного фінмоніторингу. Учасники семінару розглянули особливості ідентифікації, верифікації, уточнення інформації щодо клієнтів, зокрема їх фінансового стану, обмінялися досвідом практичної роботи. Особливий інтерес учасників викликало питання щодо створення ефективної системи управління ризиками відмивання коштів/фінансування тероризму.

З докладним аналізом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» виступили начальник юридичного управління Держфінмоніторингу України Гаєвський І.М., заступник директора департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Копистко О.О.

Окремо обговорювалося питання щодо залучення для проходження практики і подальшого працевлаштування в системі фінмоніторингу кращих студентів Державного університету телекомунікацій.

За результатами роботи учасники семінару отримали сертифікати з підвищення кваліфікації в сфері фінансового моніторингу.


Фотографії

Оцініть новину:
0
0

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Ми у соціальних мережах


Переглядів: 5 900
^